2家公司被菏泽警方立案侦查！涉嫌非法吸收公众存款

来源：y6英亚体育在线登录入口    发布时间：2025-07-06 12:11:33

  涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。为依法打击非法集资行为，维护集资参与人合法权益，依据相关法律规定，现就有关事项通告如下：

  一、凡在天舜通元控股集团有限公司菏泽第一分公司（山东省菏泽市鲁西新区交通未来城B座21楼原21007室）集资参与人尚未到公安机关登记报案的人员，在本公告发布之日起至2025年6月9日前，携带本人身份证、投资相关转账凭证、微信及支付宝支付截图、支付及收取收益银行流水等相关证明材料（原材料与复印件）到菏泽市公安局鲁西新区分局受立案大厅报案登记，逾期不报案登记者视为放弃权利，后果自负。

  二、根据有关规定法律规定，面向社会公众非法吸收的资金属于违法所得，以吸收的资金向帮助吸收资金人员支付的工资、佣金、提成、返点费、好处费、代理费等，应依法追缴。现公安机关告知该公司从业人员（含离职人员）主动向公安机关投案，说明情况并退还在该公司任职期间的违法所得。犯罪嫌疑人自愿如实供述自己罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理；对于涉案人员积极配合调查、主动退赃退赔、真诚认罪认罚的可依法从轻处罚；其中情节轻微的可免除处罚，情节显著轻微、危害不大的，将不作为犯罪处理。对拒不退款及不配合公安机关调查的，公安机关将依法采取相应措施。

  三、公安机关严格依法办案，最大力度追赃挽损，维护集资参与人合法权益。请相关人员及集资参与人积极提供追赃线索配合公安机关调查，不信谣、不传谣，通过合法途径反映情况表达诉求。对于编造、散布各类谣言，恶意挑拨、煽动非法聚集闹事，干扰阻碍案件侦办的行为，公安机关将依法严肃处理。

  警方提醒：广大市民朋友投资需谨慎，凡是未经银行监管部门批准的，承诺在一定时间还本付息的都是非法行为。投资者应格外谨慎，不管犯罪分子以何种名义，需知高收益伴随着高风险，投资人须自己承担风险。不贪小利，远离非法集资，拒绝高利诱惑！！！

  菏泽市公安局鲁西新区分局已对国邦盛世（深圳）控股集团有限公司菏泽分公司涉嫌非法吸收公众存款案 立案侦查。为依法打击非法集资行为，维护集资参与人合法权益，根据有关规定法律规定，现就有关事项通告如下：

  一、凡在国邦盛世（深圳）控股集团有限公司菏泽分公司（山东省菏泽市鲁西新区人民路龙翔世玺大厦14层原1401、1402、1407、1408室，山东省菏泽市鲁西新区中华路与桂陵路交叉口万象广场7号楼302室）集资参与人尚未到公安机关登记报案的人员，在本公告发布之日起至2025年6月9日前，携带本人身份证、投资相关转账凭证、微信及支付宝支付截图、支付及收取收益银行流水等相关证明材料（原材料与复印件）到菏泽市公安局鲁西新区分局受立案大厅报案登记，逾期不报案登记者视为放弃权利，后果自负。

  二、根据相关法律规定，面向社会公众非法吸收的资金属于违反法律所得，以吸收的资金向帮助吸收资金人员支付的工资、佣金、提成、返点费、好处费、代理费等，应依法追缴。现公安机关告知该公司从业人员（含离职人员）主动向公安机关投案，说明情况并退还在该公司任职期间的违法来得到的。犯罪嫌疑人自愿如实供述自己罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理；对于涉案人员积极努力配合调查、主动退赃退赔、真诚认罪认罚的可依法从轻处罚；其中情节轻微的可免除处罚，情节显著轻微、危害不大的，将不作为犯罪处理。对拒不退款及不配合公安机关调查的，公安机关将依法采取对应措施。

  三、公安机关严格依法办案，最大力度追赃挽损，维护集资参与人合法权益。请有关人员及集资参与人积极提供追赃线索配合公安机关调查，不信谣、不传谣，通过合法途径反映情况表达诉求。对于编造、散布各类谣言，恶意挑拨、煽动非法聚集闹事，干扰阻碍案件侦办的行为，公安机关将依法严肃处理。

  警方提醒：广大市民朋友投资需谨慎，凡是未经银行监管部门批准的，承诺在一段时间还本付息的都是非法行为。投资者应格外谨慎，不管犯罪分子以何种名义，须知高收益伴随着高风险，投资人须自己承担风险。不贪小利，远离非法集资，拒绝高利诱惑！！！